Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Расследование против банка организовали еще в 2024 году. Тогда стало известно, что большинство клиентов компании — в группе повышенного риска. Нередко игнорировались рекомендации собственной службы комплаенса, не проверялось происхождение денег. Также были случаи, что банк не сообщал о подозрительных операциях, а иногда и вовсе проводил операции для людей под санкциями или с замороженными счетами.
。业内人士推荐heLLoword翻译官方下载作为进阶阅读
Key Findings from the Community
Girl died from sepsis after GP sent her home twice